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證券代碼：300486 證券簡稱：東杰智能 公告編號：2025-071
債券代碼：123162 債券簡稱：東杰轉(zhuǎn)債
東杰智能科技集團股份有限公司
對于東杰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)額累計達到轉(zhuǎn)股前公司已刊行股份總和 10%
的公告
本公司及董事會舉座成員保證信息浮現(xiàn)的本體真正、準(zhǔn)確、完好意思，莫得造作記錄、誤
導(dǎo)性述說或要緊遺漏。
罕見領(lǐng)導(dǎo)：
退換為東杰智能科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票，累計轉(zhuǎn)股數(shù)
量為 43,595,893 股，占“東杰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已刊行股份總和的 10.72%。
張“東杰轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股，占可轉(zhuǎn)債刊行總量的 38.43%。
一、可退換公司債券基本情況
（一）可轉(zhuǎn)債刊行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督懲處委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《對于應(yīng)許東杰智
能科技集團股份有限公司向不特定對象刊行可退換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)
許可〔2022〕1828 號）應(yīng)許注冊，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定對象刊行
幣 57,000.00 萬元?？猩駪B(tài)羅致在股權(quán)登記日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）
收市后中國證券登記結(jié)算有限包袱公司深圳分公司登記在冊的原激動優(yōu)先配售，
原激動優(yōu)先配售后余額部分（含原激動覆沒優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交游所
交游系統(tǒng)向社會公眾投資者刊行。本次刊行由保薦機構(gòu)（主承銷商）以余額包銷
神態(tài)承銷，本次刊行認(rèn)購金額不及 57,000.00 萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）
包銷，包銷基數(shù)為 57,000.00 萬元。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深圳證券交游所應(yīng)許，公司本次刊行的可退換公司債券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳證券交游所掛牌交游，債券代碼“123162”，債券簡稱“東杰轉(zhuǎn)債”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
本次刊行的可退換公司債券轉(zhuǎn)股期自可退換公司債券刊行完滿之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定節(jié)沐日或休息日，
則順延至下一個責(zé)任日，順延時辰不另付息）。
（四）轉(zhuǎn)股價錢調(diào)治情況
年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司總股本因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股由 406,509,381.00 股增
至 407,336,358.00 股。公司按照分撥總和不變的原則對分配比例進行調(diào)治。調(diào)
整后的分撥決議如下：以公司現(xiàn)存總股本 407,336,358.00 股為基數(shù)，向舉座股
東每 10 股派發(fā)現(xiàn)款股利 0.119756 元（含稅），計較派發(fā)現(xiàn)款股利東說念主民幣
債券轉(zhuǎn)股價錢調(diào)治的有關(guān)法例，“東杰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢由 8.06 元/股調(diào)治為 8.05
元/股，調(diào)治后的轉(zhuǎn)股價錢自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除權(quán)除息日】起收效。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
“東杰轉(zhuǎn)債”于 2023 年 4 月 20 日開動轉(zhuǎn)股，“東杰轉(zhuǎn)債”開動轉(zhuǎn)股前公司
已刊行股份總和為 406,509,381 股。
放蕩 2025 年 8 月 5 日收盤，累計 3,509,618 張“東杰轉(zhuǎn)債”退換成公司股
票，累計轉(zhuǎn)股數(shù)目為 43,595,893 股，占“東杰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已刊行股份總
額的 10.72%；放蕩 2025 年 8 月 5 日收盤，公司尚有 2,190,382 張“東杰轉(zhuǎn)債”
尚未轉(zhuǎn)股，占可轉(zhuǎn)債刊行總量的 38.43%。
三、其他事項
投資者如需了解“東杰轉(zhuǎn)債”的其他有關(guān)本體，請查閱公司于 2022 年 10
月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)浮現(xiàn)的《東杰智能科技集團股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定
對象刊行可退換公司債券召募講明書》。
相干部門：東杰智能證券部，相干電話：0351-3633818。
四、控股激動因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股合手股比例被迫稀釋情況
公司因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致公司總股本增多，公司控股激動淄博匠圖恒松控股有
限公司在合手股數(shù)目不變的情況下，合手股比例由 29.44%被迫稀釋至 26.58%。
五、備查文獻
構(gòu)表；
構(gòu)表。
特此公告。
東杰智能科技集團股份有限公司董事會
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